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≈≈新農開發600359≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.16)
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最新提示:1)11月29日(600359)新農開發:股票交易異常波動公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:-1835.38萬 同比增:58.23% 營業收入:2.82億 同比增:-33.85%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0500│  0.0300│  0.0030│ -0.5700│ -0.1200
每股凈資產      │  1.1448│  1.2245│  1.2239│  1.2216│  1.7042
每股資本公積金  │  2.4193│  2.4193│  2.4193│  2.4193│  2.4464
每股未分配利潤  │ -2.4204│ -2.3407│ -2.3624│ -2.3647│ -1.9091
加權凈資產收益率│ -4.1100│  2.5800│  0.0020│-37.5400│ -7.0600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0481│  0.0317│  0.0028│ -0.5708│ -0.1152
每股凈資產      │  1.1448│  1.2245│  1.2239│  1.2216│  1.7042
每股資本公積金  │  2.4193│  2.4193│  2.4193│  2.4193│  2.4464
每股未分配利潤  │ -2.4204│ -2.3407│ -2.3624│ -2.3647│ -1.9091
攤薄凈資產收益率│ -4.2024│  2.5865│  0.2317│-46.7267│ -6.7587
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A 股簡稱:新農開發 代碼:600359 │總股本(萬):38151.282  │法人:白宏本
上市日期:1999-04-29 發行價:3.86│A 股  (萬):38151.282  │總經理:唐建國
上市推薦:海南港澳國際信托投資有限公司│                      │行業:農業
主承銷商:申銀萬國證券股份有限公司│主營范圍:農業種植; 牧漁養殖;農產品、畜
電話:86-997-6378567 董秘:吳天昊│產品的生產、加工及銷售;同時生產加工種子
                              │等
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0500│    0.0300│    0.0030
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    2018年        │   -0.5700│   -0.1200│   -0.0600│   -0.0200
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    2017年        │        --│    0.0500│    0.1100│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.4000│   -0.3100│   -0.1700│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0400│    0.0700│    0.1800│    0.0200
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[2019-11-29](600359)新農開發:股票交易異常波動公告

    -1-
    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 公告編號:2019-080
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票于2019年1
1月27日、11月28日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20.73%,根據
《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情形。
    ? 經公司自查并書面函證公司控股股東及實際控制人,截至本公告披露日,確
認公司、公司控股股東及實際控制人不存在其他應披露而未披露的重大信息。
    ? 經公司自查,未發現應披露而未披露的重大風險。
    一、股票交易(異常)波動的具體情況
    公司股票交易連續2個交易日內日收盤價格漲停,公司股價漲幅較大。于2019年
11月27日、11月28日連續2個交易日內收盤價格漲幅累計達到20.13%,偏離上證指
數20.73%。
    二、公司關注并核實的相關情況
    (一)生產經營情況
    本公司及控股子公司的生產經營正常,市場環境或行業政策
    -2-
    沒有發生重大調整,內部生產經營秩序正常。不存在應披露而未披露的重大信
息。
    (二)重大事項情況
    本公司對有關事項進行了核查,并書面函證了公司控股股東—阿拉爾統眾國有
資產經營有限責任公司及實際控制人—新疆生產建設兵團第一師國有資產監督管理
委員會。公司、公司控股股東及實際控制人確認不存在應披露而未披露的重大信息
,包括不限于正在籌劃涉及上市公司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組
、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合
作、引進戰略投資者等重大事項。
    (三)媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況
    公司目前尚未發現涉及本公司的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞,公司
未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件,公司前期披露的信息不存在
需要補充、更正之處。
    (四)其他股價敏感信息
    經公司核實,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公司
股票異常波動期間未買賣公司股票。公司不存在其他對上市公司股價產生較大影響
的重大事件。
    三、相關風險提示
    (一)二級市場交易風險
    公司股票于2019年11月27日、11月28日連續2個交易日內漲停,股價剔除大盤和
板塊整體因素后的實際波動幅度較大,敬請投資者注意二級市場交易價格波動風險
。公司股票市凈率5.15,顯著高于農牧飼漁行業平均水平3.39,敬請投資者注意市
凈率風險。公司第三季度經營業績無明顯變化,凈利率
    -3-
    -6.41%,低于行業平均水平的2.17%,敬請投資者注意二級市場交易變化無對應
盈利能力變化支撐的風險。
    (二)生產經營風險
    本公司及控股子公司的生產經營正常,無生產經營風險。
    (三)媒體報道、市場傳聞、熱點概念涉及事項或業務的不確定性風險。
    本公司及控股子公司無媒體報道、市場傳聞、熱點概念涉及事項或業務的不確
定性風險。
    (四)重大事項進展風險。上市公司或其控股股東、實際控制人不存在籌劃重
大資產重組、股份發行、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注
入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
    (五)行業風險。公司屬于農林牧漁行業板塊,公司集棉花種植、良種繁育、
甘草制品、畜牧養殖、乳制品加工等為一體,是全國農業產業化重點龍頭企業。近
期國家出臺相關宏觀農業政策,請注意行業政策風險。
    (六)大股東質押風險或商譽減值風險。
    公司控股股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司無股權質押或商譽減值風
險。
    四、董事會聲明及相關方承諾
    (一)本公司董事會確認,除上述涉及的披露事項外,本公司沒有任何根據《
股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談
、意向、協議等,董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披
露的、對
    -4-
    本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息;公司前期披露的
信息不存在需要更正、補充之處。
    (二)上市公司及其控股股東、實際控制人等相關方,目前未籌劃涉及上市公
司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入
、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
    2019年11月29日
    ? 上網披露文件
    控股股東及實際控制人或其他相關方的書面回函

[2019-11-20](600359)新農開發:七屆五次董事會決議公告

    1
    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 編號:2019—077號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    七屆五次董事會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆五次董事會
于2019年11月19日以通訊方式召開,會議通知于2019年11月12日以通訊方式發出。
公司7名董事參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相關法律、法規以及《
公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
    一、《關于控股子公司阿拉爾新農乳業有限責任公司購買生產性生物奶牛資產
的議案》;
    本次阿拉爾新農乳業有限責任公司購買生產性生物奶牛資產的事宜屬于公司董
事會決策權限。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    二、《關于選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》;
    公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會,各委員會成
員如下:
    1、戰略委員會:
    主任委員:白宏本 委員:歐陽金瓊、吳明
    2、審計委員會:
    主任委員:崔艷秋 委員:唐建國、 歐陽金瓊
    3、提名委員會:
    主任委員:吳明 委員:白宏本、 歐陽金瓊
    4、薪酬與考核委員會:
    2
    主任委員:歐陽金瓊 委員:唐建國、 崔艷秋
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
    2019年11月20日
    3
    附件:
    白宏本,男,漢族,1976年11月出生,中共黨員,本科學歷,經濟師職稱。曾
任新疆新能源股份有限公司項目發展部經理、新疆青格達生態區投資開發集團有限
公司規劃發展部經理、新疆生產建設兵團第六師國資委副主任,現任新疆塔里木農
業綜合開發股份有限公司黨委書記、董事長。
    唐建國:男,漢族,1968年2月出生,中共黨員,大專學歷,高級會計師職稱。
曾任一師阿拉爾市機械廠財務科會計、新農通用機械廠公司財務部經理、人力資源
部經理、第一師阿拉爾市4團總會計師、阿克蘇塔河礦業有限責任公司黨委副書記
、副董事長、總經理、黨委書記、董事長。現任新疆塔里木農業綜合開發股份有限
公司黨委副書記、總經理。
    崔艷秋,女,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。注冊會
計師、資產評估師、礦業權評估師、造價工程師、咨詢工程師。任新疆宏昌會計師
事務所監管部稽核師;2009年-2011年,任大華會計師事務所(特殊普通合伙)新疆
分所合伙人;2012年至今,任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。現
兼任匯嘉時代股份有限公司獨立董事。
    歐陽金瓊:男, 1972年出生,湖南隆回縣人,博士,塔里木大學經濟與管理學
院教授,碩士生導師,農業經濟理論與政策學術帶頭人。多次榮獲塔里木大學優秀
教師、優秀黨員與教學質量優秀獎。近年來主持與參與省部級以上課題10余項,出
版專著3部,發表論文30余篇,其中CSSCI收錄期刊10余篇,獲省部級哲學社會科學
獎3項,主要研究方向為農業經濟學與勞動經濟學。
    吳明:男,1964年出生,中國國籍,研究生、EMBA,現已退休。曾在青投集團
、中基股份任董事長、副董事長職務,現兼職百花村股份董事。

[2019-11-20](600359)新農開發:七屆四次監事會決議公告

    1
    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 編號:2019-078號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    七屆四次監事會決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆四次監事會
于2019年11月19日以通訊方式召開,會議通知和材料于2019年11月14日以通訊方式
發出。公司4名監事參加了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定,所做決議合法有效。會議以記名表決方式審議通過了如下議案:
    一、《關于控股子公司阿拉爾新農乳業有限責任公司購買生產性生物奶牛資產
的議案》;
    表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    監事會
    2019年11月20日

[2019-11-20](600359)新農開發:關于控股子公司阿拉爾新農乳業有限責任公司擬購買生產性生物奶牛資產的公告

    1
    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 編號:2019-079號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    關于控股子公司阿拉爾新農乳業有限責任公司
    擬購買生產性生物奶牛資產的公告
    本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 交易簡要內容:新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”
)控股子公司阿拉爾新農乳業有限責任公司(以下簡稱“新農乳業”)擬購買阿拉
爾合眾國有資產投資經營有限責任公司(以下簡稱“合眾國資公司”)、阿拉爾市
托峰國有資產經營有限責任公司(以下簡稱“托峰國資公司”)、阿拉爾市融鑫投
資有限責任公司(以下簡稱“融鑫投資公司”)、阿拉爾市惠豐投資有限責任公司
(以下簡稱“惠豐投資公司”)生產性生物-奶牛資產。交易金額以競價摘牌價格為準。
    ● 本次交易不構成關聯交易,不構成公司重大資產重組,交易實施不存在重大
法律障礙。
    ● 本次交易事項經公司第七屆董事會第五次會議審議通過,交易額度在董事會
決議權限內無需提交股東大會審議。
    一、交易概述
    (一)交易的基本情況
    為進一步促進新農乳業養殖產業發展,優化新農乳業產業結構,公司擬定由新
農乳業摘牌在新疆產權交易所掛牌關于生產性生物—奶牛資產項目,交易公告(公
告編號:25LS20190001)。
    (二)本次交易履行的程序
    本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產重組,不存在重大法律障礙。且未
超過董事會權限范圍,無需提交股東大會審議。
    二、交易對方情況介紹
    2
    (一)企業名稱:阿拉爾合眾國有資產投資經營有限責任公司
    社會信用代碼:91659002556479715Y
    注冊地:新疆阿拉爾市喀拉庫勒鎮
    法定代表人:張向明
    注冊資本:1000萬元
    經營范圍:國有資產的投資、經營與管理。
    (二)企業名稱:阿拉爾市托峰國有資產經營有限責任公司
    社會信用代碼:916529279298327707
    注冊地:新疆阿拉爾市四團永寧鎮光明路12號
    法定代表人:李軍衛
    注冊資本:200萬元
    經營范圍:國有資產管理、產權轉讓交易、資本運營、信用擔保。
    (三)企業名稱: 阿拉爾市融鑫投資有限責任公司
    社會信用代碼:916590025564837223
    注冊地:新疆阿拉爾市南口鎮振興村花園小區8號樓2號房
    法定代表人:韓勇
    注冊資本:6500萬元
    經營范圍:投資與資產管理;擔保服務。
    (四)企業名稱:阿拉爾市惠豐投資有限責任公司
    社會信用代碼:916590025564683625
    注冊地:新疆阿拉爾市第一師七團機關辦公樓二樓
    法定代表人:皮晨飛
    注冊資本:2000萬元
    經營范圍:投資與資產管理。
    合眾國資公司、托峰國資公司、融鑫投資公司、惠豐投資公司與本公司之間在
產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。
    三、交易標的基本情況
    3
    本次交易標的為合眾國資公司、托峰國資公司、融鑫投資公司、惠豐投資公司
所擁有的生產性生物-奶牛資產。
    本次交易的標的經新疆瑞智資產評估事務所進行評估,評估基準日為2019年6月
30日,依據評估結果合眾國資公司、托峰國資公司、融鑫投資公司、惠豐投資公司
以4741.875萬元人民幣為底價,采取網絡競價的方式整體轉讓。
    四、交易合同或協議安排
    截至本次董事會會議召開日,雙方暫未簽署相關協議以及履行后續手續。此次
議案審議通過后,董事會授權控股子公司新農乳業購買該資產,并辦理相關摘牌手
續,本次交易以最終摘牌價格為準,公司將及時進行摘牌進展披露。
    五、對上市公司的影響
    本次擬購買的生產性生物—奶牛資產,進一步提升了公司奶源掌控能力,增強
了公司持續發展的能力,為公司后續的生產經營提供有力保障。該事項符合公司長
遠發展規劃,不會損害全體股東和公司利益,不會對公司整體業務和盈利水平產生
重大影響。本次交易公司將及時跟進披露,請各位投資者注意投資風險。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    董事會
    2019年11月20日

[2019-11-19]新農開發(600359):新農開發控股子公司擬不低于4742萬元購買奶牛資產
    ▇中國證券報
  新農開發(600359)11月19日晚間公告,為進一步促進新農乳業養殖產業發展
,優化新農乳業產業結構,公司控股子公司新農乳業擬購買阿拉爾合眾國有資產投
資經營有限責任公司、阿拉爾市托峰國有資產經營有限責任公司、阿拉爾市融鑫投
資有限責任公司、阿拉爾市惠豐投資有限責任公司持有的生產性生物-奶牛資產。
  本次交易的標的經新疆瑞智資產評估事務所進行評估,評估基準日為2019年6月
30日,依據評估結果,合眾國資公司、托峰國資公司、融鑫投資公司、惠豐投資公
司以4741.88萬元為底價,采取網絡競價的方式整體轉讓,交易金額以競價摘牌價
格為準。
  新農開發表示,完成奶牛資產購買后,將進一步提升公司奶源掌控能力,增強
公司持續發展的能力,為公司后續的生產經營提供有力保障。

[2019-11-16](600359)新農開發:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 公告編號:2019-076
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:有
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月15日
    (二) 股東大會召開的地點:新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領先商業寫字樓12樓
新農開發董事會會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    17
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    641,501
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    0.2817
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開,現場會
議由公司董事長白宏本主持。現場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集
、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席1人,董事唐建國、丁小輝、汪芳,獨立董事吳明、

    崔艷秋、歐陽金瓊因工作原因未能出席會議;
    2、公司在任監事4人,出席2人,監事張萍萍、李軍華因工作原因未能出席會議
;
    3、董事會秘書吳天昊出席會議;部分高級管理人員列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨
關聯交易的議案》
    審議結果:不通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    79,400
    12.3772
    562,101
    87.6228
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案
》
    79,100
    12.3362
    562,101
    87.6638
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    議案1《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交
    易的議案》,關聯股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司回避表決,該公
司為本公司控股股東,持有表決股份數153,815,575股。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所
    律師:姜黎、付立新
    2、 律師見證結論意見:
    公司2019年第五次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員資
格及表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定,股東
大會決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-10-30](600359)新農開發:關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的公告

    1
    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 編號:2019-074號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司
    提供反擔保暨關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    1、被擔保人名稱:阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司(以下簡稱“統眾公
司”);
    2、本次擔保金額:2.3億元人民幣;
    3、本次擔保是否有反擔保:本次擔保為反擔保。統眾公司為新農開發提供擔保
時,新農開發應向統眾公司提供反擔保;
    4、截止本公告日,公司不存在對外逾期擔保。
    一、擔保情況概述
    為滿足公司日常融資的需要,公司與關聯方統眾公司簽訂《股權質押反擔保合
同》(以下簡稱“反擔保合同”)。根據《銀行貸款委托保證合同》(以下簡稱“
委托保證合同”)和反擔保合同約定,統眾公司為公司2.3億元的銀行融資提供有效
的連帶信用擔保,公司應向統眾公司提供2.3億元反擔保。并授權公司經營層在反
擔保額度范圍內辦理相關擔保手續,在此反擔保額度內的單筆擔保不再提交公司董
事會和股東大會審議。此次反擔保事項自2019年第五次臨時股東大會審議通過本議
案之日起生效,有效期為一年。
    二、被擔保人基本情況
    (一)被擔保人概況
    名稱:阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司
    類型:有限責任公司(國有獨資)
    住所:新疆阿拉爾市政府辦公室
    法定代表人:高鵬
    注冊資本:拾伍億貳仟陸佰貳拾玖萬貳仟肆佰元人民幣
    2
    成立日期:2005年12月30日
    營業期限:2005年12月30日至長期
    經營范圍:股權投資、五金交電、礦產品的銷售。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后可開展經營活動)
    截至2019年6月30日,統眾公司資產總額27,013,394,492.47元、負債總額19,02
8,510,657.63元、銀行貸款總額12,328,255,650.00元、流動負債總額13,184,805,
801.63元、資產凈額7,984,883,834.84元、營業收入4,710,400,160.97元、凈利潤
185,808,689.33元。以上數據未經審計。
    (二)關聯關系介紹
    公司與統眾公司的關聯關系如下:
    100%
    40.32%
    因統眾公司是公司第一大股東,被認定為公司關聯方。本次公司以控股子公司
股權質押為統眾公司提供反擔保是為關聯方提供擔保,構成關聯交易。
    三、擔保協議的主要內容
    公司(借款方)與統眾公司(擔保方)簽署的反擔保的合同即《股權質押反擔
保合同》,其主要內容如下:
    1、雙方一致同意,在本合同規定的提供貸款擔保總額度及反擔保期限內,擔保
方為借款方申請銀行貸款提供有效的信用擔保,借款方為擔保方信用擔保提供有效
的股權質押反擔保。擔保及反擔保的形式為連帶責任保證。
    2、反擔保額度為(人民幣)2.3億元。
    3、公司在其保證范圍內承擔連帶責任,即在本合同有效期間內,公司所持有的
委托保證人(或公司持有的第三方公司股權)的全部股權質押給被擔保人,
    新疆生產建設兵團第一師
    國有資產監督管理委員會
    阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    3
    直至《委托保證合同》項下的銀行借款或承兌匯票等金額全部交存到貸款方時
止,擔保責任方能消滅。如委托保證人不能就《委托保證合同》項下的銀行借款或
承兌匯票等金額按時足額交存到貸款方,則公司持有的委托保證人公司股權(或公
司持有的第三方公司股權)全部歸被擔保人所有。
    4、雙方簽署反擔保合同須經公司履行決策程序并報國資委批準后生效;有效期
為一年。
    四、董事會意見
    董事會意見:公司為統眾公司提供反擔保,是公司生產經營發展以及實際資金
的正常需要,有利于增強公司的融資能力。統眾公司具有一定的經濟實力和經營規
模,具備償還債務的能力,公司為其提供反擔保不會影響公司正常生產經營。該擔
保事項需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
    五、擔保事項應當履行的審議程序
    (一)董事會審議情況
    公司2019年10月29日召開七屆四次董事會,審議通過了《關于為阿拉爾統眾國
有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案》。公司現有7名董事,關聯
董事占2名,因此5名董事參加表決(關聯董事丁小輝先生、汪芳女士回避表決),
表決結果為5票同意,0票反對,0票棄權。
    (二)獨立董事意見
    公司現任獨立董事吳明、崔艷秋、歐陽金瓊發表意見如下:
    1、事前認可意見
    (1)公司根據生產經營工作計劃,擬定公司為統眾公司提供反擔保的累計額度
為2.3億元人民幣。此次擔保是為了滿足公司在生產經營過程中的資金需求而進行
的。
    (2)鑒于統眾公司是公司第一大股東,被認定為公司關聯方。本次公司以控股
子公司股權質押為統眾公司提供反擔保是為關聯方提供擔保,構成關聯交易。本次
關聯交易事項建立在平等互利的基礎上,沒有損害公司全體股東,尤其是中小股東
的利益,同意將本次關聯交易事項提交董事會審議,審議時關聯董事應回避表決。
    2、獨立意見
    4
    公司與統眾公司簽訂反擔保合同屬于正常生產經營需要,是在雙方平等自愿的
基礎上簽訂的,提供反擔保的累計額度為2.3億元人民幣。該擔保符合《公司法》、
《證券法》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等法律法規的有關規
定,符合公司和全體股東的利益,不會損害非關聯股東利益。同時反擔保風險可控
,對公司財務狀況和經營成果影響有限,也不會對公司的獨立性產生影響。公司董
事會在審議本議案時的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章
程》的有關規定,相關聯董事進行了回避表決,審議程序合法。
    鑒于上述情況,同意公司七屆四次董事會審議的《關于為阿拉爾統眾國有資產
經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案》,并同意提交公司2019年第五次
臨時股東大會審議。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告日,公司及控股子公司擔保累計總額為16610 萬元人民幣(不包括
此次擔保),占公司最近一期經審計凈資產的比例為36.06%。其中對外擔保總額為 
2910萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的比例為6.32 %;公司對子公司的
擔保總額13700萬元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的比例為29.74%。
    公司目前無逾期對外擔保。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](600359)新農開發:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 公告編號:2019-075
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會的
通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月15日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月15日 11點00分
    召開地點:新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領先商業寫字樓12樓新農開發董事會
會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案
》已經公司七屆四次董事會審議通過,詳見2019 年10月30日《上海證券報》、《中
國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任
公
    司提供反擔保暨關聯交易的議案
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任
公司提供反擔保暨關聯交易的議案
    應回避表決的關聯股東名稱:阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600359
    新農開發
    2019/11/7
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記時間:2019年11月15日10:00至19:30
    (二)登記地點:新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領先商業寫字樓11樓證券投資
部
    (三)登記需提交的有關手續:
    1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡;個人股東委
托他人出席會議的,受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書
(附件1)和上海證券交易所股票賬戶卡。
    2、法人股東登記時需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和上
海證券交易所股票賬戶卡復印件(加蓋公章);法定代表人委托代理人出席會議的
,代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、法定代表人
出具的授權委托書、法人股東單位的營業執照復印件(加蓋公章)和法人股東單位
的上海證券交易所股票賬戶卡復印件(加蓋公章)。
    (四)登記方式:股東或股東代理人應到公司辦理出席會議登記手續,異地股
東可通過信函或傳真方式登記,不接受電話登記。請采用傳真或信函方式辦理登記
的股東,在傳真或信函發出后通過電話予以確認,避免因電子設備出錯或信件遺漏
出現未予登記在案的情況。
    六、 其他事項
    無
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月15日召開的貴公司
2019年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-30](600359)新農開發:關于第七屆監事會第三次會議決議的公告

    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 公告編號:2019-073號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    關于第七屆監事會第三次會議決議的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆三次監事會
于2019年10月29日以通訊形式召開,會議通知于2019年10月21日以通訊方式發出。
公司4名監事參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相關法律、法規以及《
公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
    一、《2019年第三季度報告》
    監事會對公司2019年第三季度報告提出如下審核意見:
    1、公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的各
項規定;
    2、公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的
各項規定,第三季度報告所包含的信息能真實地反映出公司2019年第三季度的經營
成果和財務狀況;
    3、監事會在對公司2019年第三季度報告審核過程中,未發現參與第三季度報告
編制和審議工作人員有違反保密規定的行為。因此,我們保證公司2019年第三季度
報告全文及摘要所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    表決結果: 4 票同意; 0 票反對; 0 票棄權。
    二、《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交
    易的議案》
    為滿足公司日常融資的需要,公司與關聯方阿拉爾統眾國有資產經營有限責任
公司(以下簡稱“統眾公司”)簽訂《股權質押反擔保合同》(以下簡稱“反擔保
合同”)。根據《銀行貸款委托保證合同》(以下簡稱“委托保證合同”)和反擔
保合同約定,統眾公司為公司2.3億元的銀行融資提供有效的連帶信用擔保,公司應
向統眾公司提供2.3億元反擔保。并授權公司經營層在反擔保額度范圍內辦理相關
擔保手續,在此反擔保額度內的單筆擔保不再提交公司董事會和股東大會審議。此
次反擔保事項自2019年第五次臨時股東大會審議通過本議案之日起生效,有效期為一年。
    監事會意見:公司為統眾公司提供反擔保,是公司生產經營發展以及實際資金
的正常需要,有利于增強公司的融資能力。統眾公司具有一定的經濟實力和經營規
模,具備償還債務的能力,公司為其提供反擔保不會影響公司正常生產經營。該擔
保事項需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
    表決結果: 3 票同意; 0 票反對; 0 票棄權。關聯監事張萍萍回避表決。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司監事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](600359)新農開發:關于第七屆董事會第四次會議決議的公告

    證券代碼:600359 證券簡稱:新農開發 公告編號:2019-072號
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
    關于第七屆董事會第四次會議決議的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆四次董事會
于2019年10月29日以通訊形式召開,會議通知于2019年10月21日以通訊方式發出。
公司7名董事參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相關法律、法規以及《
公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
    一、《2019年第三季度報告》;
    表決結果: 7 票同意; 0 票反對; 0 票棄權。
    二、《關于為阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的
議案》;
    為滿足公司日常融資的需要,公司與關聯方阿拉爾統眾國有資產經營有限責任
公司(以下簡稱“統眾公司”)簽訂《股權質押反擔保合同》(以下簡稱“反擔保
合同”)。根據《銀行貸款委托保證合同》(以下簡稱“委托保證合同”)和反擔
保合同約定,統眾公司為公司2.3億元的銀行融資提供有效的連帶信用擔保,公司應
向統眾公司提供2.3億元反擔保。并授權公司經營層在反擔保額度范圍內辦理相關
擔保手續,在此反擔保額度內的單筆擔保不再提交公司董事會和股東大會審議。此
次反擔保事項自2019年第五次臨時股東大會審議通過本議案之日起生效,有效期為一年。
    董事會意見:公司為統眾公司提供反擔保,是公司生產經營發展以及實際資金
的正常需要,有利于增強公司的融資能力。統眾公司具有一定的經濟實力和經營規
模,具備償還債務的能力,公司為其提供反擔保不會影響公司正常生產經營。該擔
保事項需提交公司2019年第五次臨時股東大會審議通過后方可實施。
    表決結果: 5 票同意; 0 票反對; 0 票棄權。關聯董事丁小輝、汪芳回
    避表決。
    三、《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》;
    與會董事認真審議并通過了《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》,
同意2019年11月15日召開公司2019年第五次臨時股東大會,審議、《關于為阿拉爾
統眾國有資產經營有限責任公司提供反擔保暨關聯交易的議案》。
    表決結果: 7 票同意; 0 票反對; 0 票棄權。
    特此公告。
    新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
    2019年10月30日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-28 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:20.74 成交量:5832.75萬股 成交金額:32511.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營|985.69        |--            |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州西湖國貿中心證|799.51        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業|561.02        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博柳泉路|548.55        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海嘉定棋盤路證券|505.40        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營|--            |1027.42       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博柳泉路|--            |569.98        |
|證券營業部                            |              |              |
|華鑫證券有限責任公司寧波滄海路證券營業|--            |433.75        |
|部                                    |              |              |
|新時代證券股份有限公司鄭州豐產路證券營|--            |362.21        |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海嘉定棋盤路證券|--            |341.77        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-12-30|11.25 |97.00   |1091.25 |國元證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司上海威海|              |
|          |      |        |        |路證券營業部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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