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鴻特科技(300176)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈派生科技300176≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)預計2019年年度凈利潤虧損  (公告日期:2019-10-30)
         2)11月27日(300176)派生科技:關于實際控制人涉案的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期擬以總股本38728萬股為基數,每10股派1.25元 送5股轉增1股
           預案公告日:2019-03-28;原方案:每10股派1.25元,送5股,轉增1股
機構調研:1)2018年10月31日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-25415.04萬 同比增:-165.64% 營業收入:11.59億 同比增:-58.22%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.6562│ -0.6255│  0.0253│  0.9545│  0.9998
每股凈資產      │  2.8266│  2.8573│  3.5081│  3.4828│  3.5282
每股資本公積金  │  0.1015│  0.1015│  0.1015│  0.1015│  0.1015
每股未分配利潤  │  1.4424│  1.4732│  2.1240│  2.0987│  2.3059
加權凈資產收益率│-20.8000│-19.7300│  0.7200│ 30.2800│ 31.0100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.6562│ -0.6255│  0.0253│  0.9545│  0.9998
每股凈資產      │  2.8266│  2.8573│  3.5081│  3.4828│  3.5282
每股資本公積金  │  0.1015│  0.1015│  0.1015│  0.1015│  0.1015
每股未分配利潤  │  1.4424│  1.4732│  2.1240│  2.0987│  2.3059
攤薄凈資產收益率│-23.2169│-21.8923│  0.7218│ 27.4049│ 28.3383
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A 股簡稱:派生科技 代碼:300176 │總股本(萬):38728.08   │法人:盧楚隆
上市日期:2011-02-15 發行價:16.28│A 股  (萬):36779.5968 │總經理:韓勇
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):1948.4832│行業:汽車制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:開發、生產和銷售用于汽車發動機
電話:0758-2696038 董秘:袁建川 │、變速箱及底盤制造的鋁合金精密壓鑄件及
                              │其總成
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.6562│   -0.6255│    0.0253
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    2018年        │    0.9545│    0.9998│    0.9875│    2.0701
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    2017年        │    4.5783│    2.6153│    0.4283│    0.4283
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    2016年        │    0.4671│    0.2998│    0.2392│    0.1179
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    2015年        │    0.3567│    0.1402│    0.1015│    0.0518
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[2019-11-27](300176)派生科技:關于實際控制人涉案的進展公告

    1
    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-128
    廣東派生智能科技股份有限公司
    關于實際控制人涉案的進展公告
    一、情況概述
    廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)今日通過東莞市人民檢
察院官方微信公眾號查詢獲悉,公司實際控制人唐軍先生(從未在公司擔任職務)
涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案,已由東莞市公安局于2019年11月25日移
送東莞市人民檢察院審查起訴。
    二、對公司的影響
    1、上述案件為實際控制人的個人案件,與公司無關,對公司的日常生產經營管
理運作不存在重大影響。
    目前,公司日常生產經營管理運作正常,公司管理層將繼續加強公司管理,確
保公司經營的持續穩定運行。
    2、截至本公告披露日,唐軍先生直接持有公司股份5,976,884股,占公司總股本
的1.54%;其所持有上市公司股份被凍結及被輪候凍結的數量為5,976,516股,占其
所持有公司股份數量的99.99%,占公司總股本1.54%。唐軍先生通過一致行動人派
生科技集團有限公司間接持有公司股份2,326,354股,持有數量占公司總股本的0.6%
;其所持有上市公司股份被凍結及被輪候凍結的數量為624,978股,占其所持有公
司股份數量的26.87%,占公司總股本0.16%。唐軍先生通過一致行動人廣東碩博投資
發展有限公司間接持有公司股份91,221,152股,持有數量占公司總股本的 23.55%
;其所持有上市公司股份被凍結及被輪候凍結的數量為91,221,152股,占其所持有
公司股份數量的100%,占公司總股本23.55%。
    綜上,唐軍先生及其一致行動人合計持有公司99,524,390股,占公司總股本的2
5.70%;其所持有上市公司股份共計被凍結及被輪候凍結的數量為97,822,646股 ,
占其所持有公司股份數量的 98.29%,占公司總股本25.26%。
    本次實際控制人所持有的公司股份被凍結、輪候凍結事項不會對公司的日常
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    經營造成重大影響,但若上述凍結股份被司法處置,則可能導致公司實際控制
權發生變更。
    3、公司將持續關注上述事件的進展情況,并嚴格按照有關法律法規規定和要求
,及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報
》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
),公司有關信息均以在上述指定媒體刊登披露的信息為準,敬請廣大投資者關注
相關公告并注意投資風險。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26]派生科技(300176):派生科技,實控人唐軍已移送東莞市人民檢察院審查起訴
    ▇上海證券報
  派生科技公告,公司今日通過東莞市人民檢察院官方微信公眾號查詢獲悉,公
司實際控制人唐軍(從未在公司擔任職務)涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一
案,已由東莞市公安局于2019年11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。上述案
件為實際控制人的個人案件,與公司無關,對公司的日常生產經營管理運作不存在
重大影響。

[2019-11-15](300176)派生科技:第四屆監事會第六次會議決議公告

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-127
    廣東派生智能科技股份有限公司
    第四屆監事會第六次會議決議公告
    廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第六次會
議通知已送達全體監事,會議于2019年11月14日下午在公司會議室以現場會議的方
式召開。本次會議應到監事3人,實到監事3人,公司高級管理人員列席了本次會議
。本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的規定。與會監事一致推舉蔣晨剛先生主持本次會議,與會監事經過充分的討論,
通過以下決議:
    一、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》
    為保障公司第四屆監事會各項工作的順利開展,全體監事一致同意選舉蔣晨剛
先生(簡歷見附件)擔任公司第四屆監事會主席,任期自本次監事會決議通過之日
起至公司第四屆監事會任期屆滿之日止。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司監事會
    2019年11月14日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    附件:蔣晨剛先生簡歷
    蔣晨剛,男,1975年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1999年3
月至2003年12月在廣東萬和集團有限公司法務部任法務專員,2003年12月至今任廣
東萬和新電氣股份有限公司法律風控中心法律專員一職。
    截至本公告日,蔣晨剛先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股
東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;從未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形,不存在作為失信被執行人的情形,其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

[2019-11-15](300176)派生科技:2019年第六次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-126
    廣東派生智能科技股份有限公司
    2019年第六次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1.本次股東大會無變更、否決的議案。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、現場會議召開時間:2019年11月14日(星期四)15:00。
    2、網絡投票時間:2019年11月13日—2019年11月14日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月14日上午9:30-11:30,下午13
:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11月13日15:
00至2019年11月14日15:00期間的任意時間。
    3、現場會議召開地點:廣東省肇慶市鼎湖城區北十區公司一樓會議室
    4、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    5、召集人:公司董事會。
    6、主持人:盧楚隆先生
    7、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
    8、本次會議通知:公司于2019年10月30日在中國證監會指定信息披露網站巨潮
資訊網公告。
    9、出席會議情況:
    出席公司本次股東大會的股東及股東代表(包括網絡投票方式)5人,代表股份
22,339,913股,占上市公司總股份的5.7684%。
    其中:通過現場投票的股東2人,代表股份22,331,713股,占上市公司總股份的
5.7663%。通過網絡投票的股東3人,代表股份8,200股,占上市公司總股份的0.00
21%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    參加會議單獨或者合計持有上市公司5%以下股份的股東及股東代表(公司 董事
、監事及高級管理人員除外,以下簡稱“中小投資者”)4人,代表股份339,913股
,占上市公司總股份的0.0878%。
    公司部分董事、監事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席 了
本次會議。
    二、議案審議表決情況
    (一)與會股東(代理人)以現場記名投票和網絡投票相結合的方式對本次議
案進行了表決。
    (二)本次股東大會審議了以下議案: 1、《關于提名公司第四屆監事會非職
工代表監事候選人的議案》
    本議案采用累積投票制的方式選舉了蔣晨剛、張金榮為公司第四屆監事會非職
工監事,任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。
    表決結果如下:
    1.01 選舉蔣晨剛為公司第四屆監事會非職工監事
    總表決情況:同意22,331,716股。
    其中,中小股東總表決情況:同意331,716股。
    蔣晨剛先生獲得當選。
    1.02 選舉張金榮為公司第四屆監事會非職工監事
    總表決情況:同意22,331,715股。
    其中,中小股東總表決情況:同意331,715股。
    張金榮先生獲得當選。
    三、律師出具的法律意見
    北京市中倫(廣州)律師事務所指派程俊鴿律師、周詩明律師出席了本次股東
大會,進行現場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為:公司本次股東大會的
召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及股東大會的表決程序均符合
《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定,本次股東大會
的表決程序及表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、《廣東派生智能科技股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議》;
    2、北京市中倫(廣州)律師事務所出具的《關于廣東派生智能科技股份有限公
司2019年第六次臨時股東大會之法律意見書》。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年11月14日

[2019-10-30](300176)派生科技:關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-120
    廣東派生智能科技股份有限公司
    關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知
    2019年10月29日,廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
了第四屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于召開2019年第六次臨時股東大會
的議案》。公司定于2019年11月14日召開2019年第六次臨時股東大會。
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第六次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:公司董事會。經公司第四屆董事會第十一次會議決議,
決定召開2019年第六次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
    4.會議召開的日期、時間
    (1)現場會議召開時間:2019年11月14日(星期四)15:00。
    (2)網絡投票時間:2019年11月13日—2019年11月14日,其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月14日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11月13日1
5:00至2019年11月14日15:00期間的任意時間。
    5.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。公司股東投票表決時,同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式
,不能重復投票;網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出
現重復投票,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6.會議的股權登記日:2019年11月7日(星期四)。
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東;
    截至股權登記日:2019年11月7日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可
以書面形式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8.會議地點:廣東省肇慶市鼎湖城區北十區公司一樓會議室。
    二、會議審議事項
    1. 審議《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    1.01 選舉蔣晨剛為公司第四屆監事會非職工監事
    1.02 選舉張金榮為公司第四屆監事會非職工監事
    本議案采用累積投票方式進行表決。本次會議應選非職工代表監事2名,股東所
擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將 所擁有
的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出0票),但總 數不得超
過其擁有的選舉票數。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    應選人數
    (2)人
    1.01
    選舉蔣晨剛為公司第四屆監事會非職工監事
    √
    1.02
    選舉張金榮為公司第四屆監事會非職工監事
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記方式
    1、法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及
身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章
的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代
理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手
續;
    3、公司股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登
    記表》(詳見“附件2”),以便登記確認,在2019年11月8日17:00前送達或傳
真至公司證券事務部。信函請寄以下地址:廣東省肇慶市鼎湖城區北十區。注意登
記時間以收到傳真或信函時間為準。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    (二)登記時間:2019年11月8日9:00-17:00。
    (三)登記地點:廣東省肇慶市鼎湖城區北十區廣東派生智能科技股份有限公司
證券部。
    (四)注意事項:出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場, 謝
絕未按會議登記方式預約登記者出席。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統
和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具
體操作說明詳見附件1。
    六、其他事項
    1、會議聯系人:饒婉君 劉遠平
    地址:廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
    郵 編:526070
    電 話:0758-2696038
    傳 真:0758-2691582
    電子郵箱:[email protected]
    2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第十一次會議決議。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365176”。投票簡稱為“派生
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非職工監事:如表一提案1.00,采用等額選舉,應選舉2人。
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月14日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月13日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年11月14日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統h
ttp://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本公司/本人出席廣東派生智能科技股份有限公司2
019年第六次臨時股東大會,并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委
托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的
有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    委托股東:名 稱: 證件號碼:
    股東賬號: 持股數:
    受托人: 姓 名: 身份證號碼:
    委托股東對本次股東大會議案的表決意見如下: 提案編碼 提案名稱 備注 投
票
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    應選人數
    (2)人
    1.01
    選舉蔣晨剛為公司第四屆監事會非職工監事
    √
    1.02
    選舉張金榮為公司第四屆監事會非職工監事
    √
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-30](300176)派生科技:關于2019年第三季度報告披露提示性公告

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-124
    廣東派生智能科技股份有限公司
    關于2019年第三季度報告披露提示性公告
    2019年10月29日,廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
了第四屆董事會第十一次會議,審議通過了《2019年第三季度報告》。
    為使投資者全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,公司《201
9年第三季度報告》將于2019年10月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-10-30](300176)派生科技:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-123
    廣東派生智能科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    2019年10月29日,廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 召開
了第四屆董事會第十一次會議及第四屆監事會第五次會議,審議通過了《關于會計
政策變更的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,本次會計政策變更無需提交公司
股東大會審議。具體情況如下:
    一、會計政策變更概述
    1、變更的原因
    財政部于2019年9月27日頒布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)
的通知》(財會【2019】16號,以下簡稱“修訂通知”),對合并財務報表格式進
行了修訂,要求執行企業會計準則的企業按照會計準則和《修訂通知》的要求編制2
019年度合并財務報表及以后期間的合并財務報表。
    根據《修訂通知》的有關要求,公司應當結合《修訂通知》的要求對合并財 務
報表格式進行相應調整。
    2、變更日期
    公司2019年度第三季度財務報表及以后期間的合并財務報表均執行《修訂 通知
》規定的合并財務報表格式。
    3、變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》 
和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他 
相關規定。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    4、變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司將按照《修訂通知》的要求編制合并財務報表。 其
余未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項 具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規 定。
    二、變更后采用的會計政策及其對公司的影響
    1、根據《修訂通知》的要求,公司調整以下財務報表的列報:
    (1)合并資產負債表
    合并資產負債表原“應收票據及應收賬款”行項目拆分為“應收票據”“應收
賬款”“應收款項融資”三個行項目。
    合并資產負債表原“應付票據及應付賬款”行項目拆分為“應付票據”“應付
賬款”兩個行項目。
    合并資產負債表新增“使用權資產”“租賃負債”“專項儲備”行項目。
    (2)合并利潤表
    合并利潤表中“資產減值損失”“信用減值損失”行項目的列報行次進行了調
整。
    合并利潤表中“投資效益”行項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資產
終止確認收益”行項目。
    (3)合并現金流量表
    合并現金流量表刪除“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”“發行債券收
到的現金”等行項目。
    (4)合并所有者權益變動表
    所有者權益變動表增加“專項儲備”項目。
    2、財務報表格式調整的會計政策變更對公司的影響
    公司本次會計政策變更僅對合并財務報表格式和部分科目列示產生影響,不 涉
及對公司以前年度的追溯調整,對公司凈資產、凈利潤等相關財務指標無實質 性
影響。
    本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求,符合相關規定和公司的實際情
況,不存在損害公司及股東利益的情形。
    三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部的要求實施的,符合相關 法
律法規的規定,執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況 和
經營成果,不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響,不存在損害公司及 全體
股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策變更。
    四、獨立董事意見
    我們認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關要求進行的合理變
更,符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規范性文件的規定,能夠更
客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東的利益。本次
會計政策變更的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司
及全體股東利益的情形。我們同意本次會計政策變更。
    五、監事會意見
    監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關要求進行的合理變更, 
符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規范性文件的規定,能夠更客 
觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東的利益。會計 政
策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不存在損害公司 及
全體股東合法權益的情形。公司監事會同意本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第十一次會議決議;
    2、第四屆監事會第五次會議決議;
    3、獨立董事對相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-30](300176)派生科技:關于補選非職工代表監事的公告

    1
    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-122
    廣東派生智能科技股份有限公司
    關于補選非職工代表監事的公告
    一、擬補選非職工代表監事的情況
    廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日披露
了《關于監事辭職的公告》(公告編號:2019-117),非職工代表監事李勇旗先生
和陳元元女士因個人原因申請辭去監事職務,辭職后,李勇旗先生和陳元元女士均
不在公司擔任任何職務,具體內容詳見巨潮資訊網上相關公告。
    鑒于李勇旗先生和陳元元女士的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定最低
人數,為保證監事會正常運作,根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、
規范性文件的規定,公司于2019年10月29日召開第四屆監事會第五次會議,會議審
議通過了《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》,經審議,
全體監事認為蔣晨剛先生、張金榮先生(簡歷附后)的任職資格符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定,同意提名蔣晨剛先生、張金榮先生為公司第四屆監事會
非職工代表監事。該議案尚需提交公司股東大會審議,并采用累積投票制選舉,任
期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
    二、其他說明
    張金榮先生自2007年起就職于本公司,歷任本公司研發部長、研發總監、技術
品質總監、董事、副總經理等職,副總經理職務于2019年3月15日任期屆滿離任,離
任后,張金榮先生繼續在廣東鴻特精密技術肇慶有限公司和廣東鴻特精密技術(臺
山)有限公司擔任董事及副總經理職務。
    鑒于張金榮先生在管理方面具有豐富的從業及實踐經驗,熟悉公司相關業務,
具備擔任相應職務的管理能力,因此,監事會同意提名張金榮先生為公司第四屆監
事會非職工代表監事。
    張金榮先生自2019年3月15日任期屆滿離任后,未買賣公司股票,不違反
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    其在擔任公司監事或高管期間所作出的公開承諾,符合《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司監事會
    2019年10月29日
    3
    附件:相關人員簡歷
    蔣晨剛,男,1975年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1999年3
月至2003年12月在廣東萬和集團有限公司法務部任法務專員,2003年12月至今任廣
東萬和新電氣股份有限公司法律風控中心法律專員一職。
    截至本公告日,蔣晨剛先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股
東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;從未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形,不存在作為失信被執行人的情形,其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
    張金榮,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。歷任中
國振華集團紅星機械廠產品設計助理工程師、工程師、項目主管、技術科科長,東
莞鴻圖制造廠工程部助理工程師、工程師、工程部主管及中宇漁具廠壓鑄事業部主
管。2007年10月至2019年3月歷任本公司研發部長、研發總監、技術品質總監、副總
經理;現任廣東鴻特精密技術肇慶有限公司和廣東鴻特精密技術(臺山)有限公司
董事及副總經理。
    截至本公告日,張金榮先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股
東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;從未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形,不存在作為失信被執行人的情形,其任
職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

[2019-10-30](300176)派生科技:第四屆監事會第五次會議決議公告

    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-119
    廣東派生智能科技股份有限公司
    第四屆監事會第五次會議決議公告
    廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第五次會
議通知已送達全體監事,會議于2019年10月29日10:00在公司會議室以通訊與現場相
結合的方式召開。本次會議應到監事3人,實到監事3人,公司高級管理人員列席了
本次會議。本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的規定。本次會議由監事會主席李勇旗先生主持,與會監事經過充分的討
論,通過以下決議:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    經審核,監事會認為:公司《2019年第三季度報告》內容真實、準確、完整地
反映了公司2019年前三季度的經營狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度報告》,《2019年第三季度報告披露提示性
公告》同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報
》及巨潮資訊網。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    二、審議通過《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    鑒于李勇旗先生和陳元元女士申請辭去公司第四屆監事會非職工代表監事職務
,為保證監事會正常運作,根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、規范
性文件的規定,監事會同意提名蔣晨剛先生、張金榮先生為公司第四屆監事會非職
工代表監事。
    該議案尚需提交公司股東大會審議,并采用累積投票制選舉,任期自公司股
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
    具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的
《關于補選非職工代表監事的公告》。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    三、審議通過《關于向董事會提議召開臨時股東大會的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、規范性文件的規定,監事會
提名增補蔣晨剛先生、張金榮先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人,特
向董事會提議于2019年11月14日召開臨時股東大會審議增補監事會非職工代表監事。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    四、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關要求進行的 合
理變更,符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規范性文件的規定, 
能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東的利 益
。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不存在 損
害公司及全體股東合法權益的情形。
    具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的
《關于會計政策變更的公告》。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司監事會
    2019年10月29日

[2019-10-30](300176)派生科技:第四屆董事會第十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-118
    廣東派生智能科技股份有限公司
    第四屆董事會第十一次會議決議公告
    廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次
會議通知已送達全體董事,本次會議于2019年10月29日上午11:00在公司一樓會議室
以通訊與現場相結合的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,本
次會議由董事長盧楚隆先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次
會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。與會董事經過充分的討論,通過
以下決議:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    董事會在全面了解和審核公司《2019年第三季度報告》后認為:報告公允地反
映了公司的實際經營狀況和經營成果,其陳述事項真實、準確、完整,不存在應披
露而未披露事項,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度報告》,《2019年第三季度報告披露提示性
公告》同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報
》及巨潮資訊網。
    表決結果:9票贊成,反對票0票,棄權票0票。
    二、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部的要求實施的,符合相關法
律法規的規定,執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經
營成果,不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。董事會同意公司本次會計政策變更。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登于
中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的《關于會計政策變更的公告》
。
    表決結果:9票贊成,反對票0票,棄權票0票。
    三、審議通過《關于監事會提議召開臨時股東大會的議案》
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的
《董事會審核通過關于監事會提議召開臨時股東大會的公告》。
    表決結果:9票贊成,反對票0票,棄權票0票。
    四、審議通過《關于召開2019年第六次臨時股東大會的議案》
    鑒于上述相關議案需提交公司股東大會審議,為此定于2019年11月14日召開公
司2019年第六次臨時股東大會。
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的
《關于召開2019年第六次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:9票贊成,反對票0票,棄權票0票。
    特此公告。
    廣東派生智能科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年10月31日
    調研公司:長城證券
    接待人:董事、常務副總經理:邱碧開,投資者關系主管:劉園園
    調研內容:1、問:公司目前鋁合金壓鑄業務的布局規劃是什么?
   答:目前,傳統發動機及發動機相關部件以及汽車輕量化的相關部件是汽車零部
件業務的主要方向。同時,作為未來發展方向的新能源汽車領域,公司也在積極布
局,如,目前已在做三電系統中鋁合金相關部件的研發與生產,并已進行市場及客
戶開發,為未來新能源汽車領域相關產品的生產、制造做好產能及技術方面的準備。
2、問:公司與特斯拉的合作情況如何?
   答:公司已通過特斯拉合格供應商的資格認證,目前尚未為其生產相關產品。
3、問:中美貿易戰對公司的出口業務是否有影響?
   答:公司出口美國的個別汽車零部件產品在此次加征關稅清單的范圍內,若中美
貿易摩擦持續發展和加劇,對出口美國業務將產生一定影響。公司已采取措施主動
調整,加大非美地區的客戶及訂單的生產和開發。
4、問:公司如何實現鋁合金壓鑄業務產能的不斷提升?
   答:臺山全資子公司的一期項目順利完工后,公司采取邊建設、邊生產、邊運營
的方式,繼續有條不紊地推進臺山全資子公司二期項目建設,2017年,臺山工廠新
增了奇瑞、捷豹、路虎、大眾斯堪尼亞及WARN等新客戶,共有27款新產品經過開發
進入量產階段;2018年9月,臺山全資子公司競買了位于臺山市的12.7萬平方米的
工業用地,主要擬用于建設發展“插電式混合動力專用發動機、新型金屬功能材料
制造”等項目。隨著建設項目的陸續投產放量,未來鋁合金壓鑄業務的成長性將得
到有力支撐,在增強鋁合金壓鑄業務核心競爭力的同時,利于提升業務的盈利能力及利潤率。
5、問:汽車零部件業務的各主要產品占營業收入的比重大概是多少?
   答:2017年,公司鋁合金壓鑄業務實現收入151,388.26萬元,同比增長9.21%,
其中,覆蓋類產品占營業收入24.77%,管類產品占營業收入5.39%,箱體類產品占營
業收入12.6%,支架類產品占營業收入7.34%。
6、問:公司鋁合金壓鑄業務的競爭優勢哪些?
   答:公司自成立以來就將業務專注于技術含量最高的發動機及變速箱類精密壓鑄
件領域,因此在高難度零部件的研發、生產具備顯著的競爭優勢。同時,經過多年
的發展,公司建立起了一支具有豐富行業經驗的鋁合金壓鑄技術研發人員隊伍,通
過標準化、規范化、系統化的管理,建立了快速反應的研發團隊和研發體制,從而
根據客戶產品更新換代的要求迅速提供新產品。憑借穩定、高質量的供貨以及專業
、高效的研發實力,公司在客戶中建立了良好的品牌形象,目前已成為奔馳、寶馬
、福特、東本汽車、菲亞特、康明斯、克萊斯勒等國內外著名整車(整機)廠商的
一級供應商。
7、問:公司每年在汽車零部件業務的研發投入大概是多少?
   答:公司作為國家級高新技術企業,一貫高度重視技術研發,持續大力地進行研
發投入,同時由于產品及客戶眾多,公司每年投入鋁合金壓鑄業務的研發費用占該
項業務營業收入的3%-4%,以積極做好新產品的研發和技術儲備,不斷鞏固技術領
先的市場地位。
8、問:公司目前使用的產品線及設備有哪些?
   答:公司在積極學習、吸收國內外先進壓鑄技術與工藝的同時,還大批引進國外
先進的壓鑄設備,如東芝、東洋全自動壓鑄設備,以及CT掃描儀、X光探傷機、三
坐標等高精度及高效率的精密檢測設備,通過在各日常生產環節上應用高性能、高
精度的先進設備,使公司得以持續不斷地為客戶提供性能穩定、品質可靠的汽車零
部件產品。公司于今年引進了行業領先的自動化生產線,通過工業機器人及相關智
能化制造設備的系統應用,精簡生產用工,實現產品質量及生產效率的提升。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-28 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.14 成交量:1170.00萬股 成交金額:10297.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司佛山南海大道證券營|2906.50       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |807.03        |--            |
|長城國瑞證券有限公司深圳深南大道證券營|626.82        |--            |
|業部                                  |              |              |
|江海證券有限公司四川分公司            |348.42        |--            |
|中泰證券股份有限公司武漢文馨街證券營業|301.93        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司重慶開州證券營|--            |520.46        |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|9.88          |196.52        |
|華泰證券股份有限公司成都天府新區正東中|3.26          |138.14        |
|街證券營業部                          |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|0.41          |109.81        |
|業部                                  |              |              |
|興業證券股份有限公司廈門杏林灣路證券營|--            |103.52        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-18|24.40 |8.23    |200.81  |愛建證券有限責|中信證券股份有|
|          |      |        |        |任公司北京分公|限公司北京安外|
|          |      |        |        |司            |大街證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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